«Відмили» близько пів мільярда гривень: СБУ викрила конвертцентр на Полтавщині

«Відмили» близько пів мільярда гривень: СБУ викрила конвертцентр на Полтавщині

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність конвертаційного центру на Полтавщині. Через нього вивели «у тінь» щонайменше пів мільярда гривень з початку 2021 року. Про повідомили на Фейсбук-сторінці Управління СБУ в Полтавській області.

Встановили, що організатори «конверту», мешканці Полтави, колишні працівники податкової. Вони допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків та конвертували гроші у готівку через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.

За матеріалами слідства, конвертаційний центр «обслуговував» компанії аграрної, нафто-газової, хімічної та автотранспортної галузей. Зловмисники, використовуючи низку підконтрольних фіктивних фірм, укладали з підприємствами договори купівлі-продажу щодо виконання певних робіт та послуг, які фактично не надавалися та не виконувались.

Правоохоронці викрили одного з учасників схеми «на гарячому» під час передачі замовнику виведеної «у тінь» готівки — 1,5 мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження провели одночасно 18 обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів та банківських установах, де вилучили:

готівку (понад 353 тис. доларів США, 54 тис. євро та 1,7 млн грн);

660 грамів золота у монетах та злитках;

печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.