Низка ресторанів та готелів у Полтаві можуть бути арештовані

ФОТО: lileya.pl.ua
ФОТО: lileya.pl.ua

На Полтавщині Державне бюро розслідувань викрило масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера екснардепа Іллі Киви, повідомили на сайті ДБР.

Зокрема під час розслідування справи щодо держзради колишнього нардепа Іллі Киви працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Серед виявленого майна — готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які, за даними відомства, генерал відмивав кошти в Україні.

Як стало відомо телеканалу «ІРТ» з власних джерел, серед майна, про яке йде мова, ресторан «Лілея», «Козачка», «Каштанова алея», готель «Алея Гранд».

Як повідомляє ДБР, нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата — родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.

За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.

Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України. Крім того, плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно.